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摘要： 本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。三一重工股份有限公司（以...

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次集会 会议 于2022年12月30日以通讯表决方式召开。集会 会议 应参加 表决的董事9人，实际 参加 表决的董事9人。集会 会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于预计2023年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

根据实际 生产策划 必要 ，公司预计2023年度新发生按揭贷款与融资租赁总额不高出 人民币300亿元，单笔业务限期 不高出 5年，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购任务 。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继承 开展存贷款及保本型理财产 品业务，单日存贷款及保本型理财产 品业务余额上限不高出 人民币100亿元，限期 为2023年1月1日至2023年12月31日。

关联董事向文波老师 、俞宏福老师 、梁稳根老师 、唐修国老师 、易小刚老师 、黄建龙老师 回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果 ： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体 内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖 业务 所网站的《三一重工股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

三、审议通过《关于增长 2022年度一样平常 关联买卖 业务 额度的议案》

根据公司生产策划 必要 ，公司拟对2022年度一样平常 关联买卖 业务 额度做出调解 ：

1、公司预计2022年向关联方采购工程机器 有关的各种零部件、担当 劳务以及租赁增长 关联买卖 业务 额度57,260.53万元。

2、公司预计2022年向关联方贩卖 工程机器 产物 、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁增长 关联买卖 业务 额度64,236.50万元。

关联董事向文波老师 、俞宏福老师 、梁稳根老师 、唐修国老师 、易小刚老师 、黄建龙老师 回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果 ： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体 内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖 业务 所网站的《三一重工股份有限公司关于增长 2022年度一样平常 关联买卖 业务 额度的公告》。

四、审议通过《关于为子公司提供包管 的议案》

公司拟为子公司提供总额不高出 人民币790亿元连带责任包管 ，包罗 为子公司签订 的金票业务提供包管 ，以及为子公司的金融机构融资提供包管 ，有效 期为自2023年1月1日起至2023年12月31日。

上述包管 额度可循环利用 ，在包管 额度有效 期内的任一时点公司实际 提供的包管 余额不高出 790亿元。

公司在包管 总额度内可以根据各子公司的实际 需求调解 对各子公司的实际 包管 额度。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体 内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖 业务 所网站的《三一重工股份有限公司关于为子公司提供包管 的公告》。

五、审议通过《关于预计全资子公司三一融资包管 有限公司2023年度对外包管 额度的议案》

1、三一融资包管 有限公司预计2023年度为工程机器 终端客户按揭融资包管 业务发生额不高出 20亿元。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、预计2023年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不高出 15亿元（受益人不涉及三一团体 及其关联方）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、预计2023年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不高出 2亿元（受益人为三一团体 及其关联方）。

关联董事向文波老师 、俞宏福老师 、梁稳根老师 、唐修国老师 、易小刚老师 、黄建龙老师 回避表决。

表决结果 ： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体 内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖 业务 所网站的《三一重工股份有限公司关于预计全资子公司三一融资包管 有限公司2023年度对外包管 额度的公告》。

六、审议通过《关于召开2023年度第一次临时 股东大会的议案》

公司拟于2023年1月16日召开2023年第一次临时 股东大会。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体 内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖 业务 所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2023年度第一次临时 股东大会的关照 》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-078

三一重工股份有限公司

第八届监事会第九次集会 会议 决定 公告

本公司监事会及全体监事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次集会 会议 于2022年12月30日以通讯表决方式召开。集会 会议 应参加 表决的监事3人，实际 参加 表决的监事3人。集会 会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于预计2023年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

根据实际 生产策划 必要 ，公司预计2023年度新发生按揭贷款与融资租赁总额不高出 人民币300亿元，单笔业务限期 不高出 5年，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购任务 。

监事会以为 ：按揭、融资租赁业务是工程机器 行业广泛 采取 的贩卖 模式，公司开展按揭与融资租赁业务，是公司正常的生产策划 举动 ，有利于促进公司产物 的贩卖 ，加快 资金回笼，不存在侵害 公司和中小股东长处 的举动 。

表决结果 ：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继承 开展存贷款及保本型理财产 品业务，单日存贷款及保本型理财产 品业务余额上限不高出 人民币100亿元，限期 为2023年1月1日至2023年12月31日。

监事会以为 ：公司在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产 品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷举动 ，存贷款及购买保本型理财产 品的利率均按贸易 原则，关联买卖 业务 订价 公允，不存在侵害 公司及其他股东、特别 是中小股东长处 的情况 。

三、审议通过《关于增长 2022年度一样平常 关联买卖 业务 额度的议案》

监事会以为 ：公司新增2022年度一样平常 关联买卖 业务 额度系生产策划 必要 ，关联买卖 业务 代价 参照市场订价 协商订定 ，订价 公允、公道 ，符合相干 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在侵害 公司和股东长处 的举动 。

表决结果 ：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于为子公司提供包管 的议案》

公司拟为子公司提供总额不高出 人民币790亿元连带责任包管 ，包罗 为子公司签订 的金票业务提供包管 ，以及为子公司的金融机构融资提供包管 ，有效 期为自公司2023年1月1日起至2023年12月31日。

上述包管 额度可循环利用 ，在包管 额度有效 期内的任一时点公司实际 提供的包管 余额不高出 790亿元。

公司在包管 总额度内可以根据各子公司的实际 需求调解 对各子公司的实际 包管 额度。

监事会以为 ：公司为全资子公司提供须要 的包管 有利于加强 其融资源 领 ；公司本次包管 对象的主体资格、资信状态 及相干 审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外包管 举动 的关照 》、《公司章程》的相干 规定，不存在侵害 本公司和全体股东，特别 是中小股东长处 的情况 。

表决结果 ：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于预计全资子公司三一融资包管 有限公司2023年度对外包管 额度的议案》

监事会以为 ：为促进工程机器 产物 的贩卖 ，公司全资子公司三一融资包管 有限公司开展按揭业务以及保函业务，是公司正常的生产策划 举动 ，有利于促进公司产物 的贩卖 ，加快 资金回笼，不存在侵害 公司和股东长处 的举动 。

表决结果 ：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

2022年12月31日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-079

三一重工股份有限公司

关于在关联银行开展存贷款及

理财业务的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

紧张 内容提示：

● 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产 品，单日存贷款及保本型理财产 品业务余额上限不高出 人民币100亿元，两边 以市场代价 为订价 依据。

● 本项议案将提交股东大会审议。

一、关联买卖 业务 概述

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财产 品业务，单日存贷款及保本型理财产 品业务余额上限不高出 人民币100亿元。

根据《上海证券买卖 业务 所股票上市规则》、《上海证券买卖 业务 所上市公司关联买卖 业务 实行 指引》及《公司章程》的有关规定，上述关联买卖 业务 金额占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的15.70%，该议案将提交股东大会审议。

本次关联买卖 业务 未构成《上市公司庞大 资产重组管理办法》规定的庞大 资产重组。

二、关联方先容

（一）关联方关系先容

鉴于公司董事唐修国老师 担当 三湘银行董事长，公司控股股东三一团体 有限公司持有三湘银行18%股份，根据上海证券买卖 业务 所《股票上市规则》以及《上市公司关联买卖 业务 实行 指引》等规定，三湘银举动 公司的关联方。

（二）关联人根本 环境

企业名称：湖南三湘银行股份有限公司

同一 社会名誉 代码：91430000MA4L9D067R

范例 ：股份有限公司(非上市、天然 人投资或控股)

法定代表人：夏博辉

注册资源 ：300,000万人民币

创建 日期：2016年12月21日

策划 限期 自：2016年12月21日至长期

住所：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心 楷林国际D座

策划 范围：吸取 人民币存款；发放短期、中期和长期 人民币贷款；办理国内结算；办理单子 承兑与贴现；发行金融债券；署理 发行、署理 兑付、承销当局 债券；交易 当局 债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；提供名誉 证服务及包管 ；署理 收付款子 及署理 保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督 管理机构答应 的其他业务（按金融答应 证审定 的限期 和范围从事策划 ）。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

根据安永华明管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）出具的审计陈诉 ，克制 2021年12月31日，三湘银行总资产5,837,607.33万元,净资产431,785.03万元；2021年度业务 收入370,629.66万元,净利润44,945.63万元。

三、关联买卖 业务 重要 内容

1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产 品业务。

2、业务限额：单日存贷款及保本型理财产 品业务余额上限不高出 人民币100亿元。

3、限期 ：自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

4、订价 依据：对峙 公平、公道 、公允、双赢和市场化的原则，以市场代价 为订价 依据。

四、关联买卖 业务 目标 和对公司的影响

公司依照 市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的条件 下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产 品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷举动 ，存、贷款及购买保本型理财产 品的利率均按贸易 原则，关联买卖 业务 订价 公允，不存在侵害 公司及其他股东、特别 是中小股东的长处 的情况 。

五、关联买卖 业务 应当推行 的审议程序

2022年12月30日，公司召开第八届董事会第九次集会 会议 及第八届监事会第九次集会 会议 ，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事向文波老师 、俞宏福老师 、梁稳根老师 、唐修国老师 、易小刚老师 、黄建龙老师 均已回避表决，独立董事发表了独立意见。

本次关联买卖 业务 尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

六、独立董事出具的意见

1、独立董事关于关联买卖 业务 的事前独立意见

公司依照 市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的条件 下在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产 品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷举动 ，存、贷款及购买保本型理财产 品的利率均按贸易 原则，关联买卖 业务 订价 公允，不存在侵害 公司及其他股东、特别 是中小股东长处 的情况 。

2、独立董事关于关联买卖 业务 的独立意见

公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产 品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷举动 ，存、贷款及购买保本型理财产 品的利率均按贸易 原则，关联买卖 业务 订价 公允，不存在侵害 公司及其他股东、特别 是中小股东长处 的情况 。关联董事已回避表决，召开及表决程序符合相干 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-080

三一重工股份有限公司

关于增长 2022年度

一样平常 关联买卖 业务 额度的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

紧张 内容提示：

●公司增长 2022年度一样平常 关联买卖 业务 额度是公司生产策划 必要 ，对公司策划 无庞大 影响。

●本议案将提交公司股东大会审议。

一、一样平常 关联买卖 业务 根本 环境

（一）一样平常 关联买卖 业务 推行 的审议程序

1、董事会审议环境

2022年12月30日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次集会 会议 ，审议通过了《关于增长 2022年度一样平常 关联买卖 业务 额度的议案》。关联董事向文波老师 、俞宏福老师 、梁稳根老师 、唐修国老师 、易小刚老师 、黄建龙老师 回避表决，非关联董事同等 审议通过该项议案。

此议案需提交公司股东大会审议答应 。

2、独立董事事前承认 和独立意见

本次董事会集会 会议 召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的承认 。

独立董事对公司增长 2022年度一样平常 关联买卖 业务 额度环境 发表了独立意见，以为 ：公司新增2022年度一样平常 关联买卖 业务 额度系生产策划 必要 ，关联买卖 业务 代价 参照市场订价 协商订定 ，订价 公允、公道 ，符合相干 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在侵害 公司和股东长处 的举动 。

（二）2022年度一样平常 关联买卖 业务 预计环境

1、公司预计2022年向关联方采购工程机器 有关的各种零部件、担当 劳务以及租赁增长 关联买卖 业务 额度57,260.53万元。

单位 ：万元

2、公司预计2022年向关联方贩卖 工程机器 产物 、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁增长 关联买卖 业务 额度64,236.50万元。

单位 ：万元

二、关联方根本 环境

1、三一团体 有限公司

（1）注册地点 ：长沙市经济技能 开辟 区三一起 三一工业城三一行政中心 三楼

（2）企业性子 ：有限责任公司

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资源 ：32,288万元人民币

（5）策划 范围：高新技能 财产 、汽车制造业、文化教诲 业、房地财产 的投资；新质料 、生物技能 的研究与开辟 ；光电子和盘算 机数码网络、机器 装备 、仪器仪表的生产、贩卖 ；工程机器 租赁；信息咨询服务；计划 、制作 、贩卖 、租赁大型港口机器 装备 、工程船舶、起重机器 、重型叉车、散料机器 和大型金属机构件及其部件、配件；二手装备 收购与贩卖 ；技能 咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货品 运输）；认证咨询服务（以上策划 项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部分 答应 或核发答应 证的，经答应 或取得答应 证方可策划 ）。

（6）关联关系：本公司的控股股东

2、三一筑工科技股份有限公司

（1）注册地点 ：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

（2）企业性子 ：股份有限公司(非上市、天然 人投资或控股)

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资源 ：12,000万元人民币

（5）策划 范围：技能 开辟 、技能 转让、技能 推广、技能 服务、技能 咨询；软件开辟 ；数据处理 惩罚 （仅限PUE值在1.5以下）；施工总承包；劳务分包；贩卖 构筑 质料 、机器 装备 ；工程和技能 研究与试验发展；工程勘探 计划 ；专业承包；技能 收支 口、货品 收支 口、署理 收支 口；企业管理咨询（不含中介服务）；生产构筑 工业化预制构件及部件。（市场主体依法自主选择策划 项目，开展策划 活动 ；依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后依答应 的内容开展策划 活动 ；不得从事国家和本市财产 政策克制 和限定 类项目标 策划 活动 。）

（6）关联关系：本公司实际 控制人控制的公司

3、北京市三一重机有限公司

（1）注册地点 ： 北京市昌平区科技园区火把 街18号甲

（2）企业性子 ：有限责任公司（法人独资）

（3）法人代表：钟卫华

（4）注册资源 ：53,020万元人民币

（5）策划 范围：制造工程机器 ；贩卖 工程机器 、机器 装备 ；货品 收支 口；平凡 货运。（企业依法自主选择策划 项目，开展策划 活动 ；依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后依答应 的内容开展策划 活动 ；不得从事本市财产 政策克制 和限定 类项目标 策划 活动 。）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的控股子公司

4、湖南汽车制造有限责任公司

（1）注册地点 ：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

（2）企业性子 ：有限责任公司（中外合资）

（3）法人代表：梁林河

（4）注册资源 ：400万元人民币

（5）策划 范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与贩卖 。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司实际 控制人控制的公司

5、湖南行必达网联科技有限公司

（1）注册地点 ：长沙经济技能 开辟 区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司23号厂房

（2）企业性子 ：有限责任公司(港澳台法人独资)

（3）法人代表：梁林河

（4）注册资源 ：7,000万元人民币

（5）策划 范围：大数据处理 惩罚 技能 的研究、开辟 ；新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技能 、车辆工程的技能 、智能化技能 、物联网技能 、积分管理软件研发；移动互联网研发和维护；新能源的技能 开辟 、咨询及转让；盘算 机技能 开辟 、技能 服务；互联网信息技能 咨询；底子 软件开辟 ；电子商务平台的开辟 建立 ；物联网技能 服务；物流信息服务。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司实际 控制人控制的公司

6、湖南中宏融资租赁有限公司

（1）注册地点 ：长沙市经济技能 开辟 区星沙大道20号

（2）企业性子 ：有限责任公司(台港澳与境内合资)

（3）法人代表：黄建龙

（4）注册资源 ：8,900万美元

（5）策划 范围：融资租赁业务；租赁业务；向国表里 购买租赁资产；租赁财产 的残值处理 惩罚 及维修；租赁买卖 业务 咨询。

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的控股子公司

7、长沙帝联工控科技有限公司

（1）注册地点 ：中国（湖南）自有贸易 试验区长沙经济技能 开辟 区三一起 1号三一工业城众创楼三一众创孵化器3115

（2）企业性子 ：有限责任公司（天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：朱娴华

（4）注册资源 ：20,000万元人民币

（5）策划 范围：谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、机器 装备 、五金产物 及电子产物 、纺织、服装及家庭用品、建材、五金建材、文具用品、劳动防护用品、非金属矿及成品 、仪器仪表、金属及金属矿、润滑油、体育用品及东西 、水性涂料、机器 配件、牲口 、棉、麻、冷冻肉、水产物 、生鲜家禽的批发；橡塑成品 、环卫装备 、空调装备 、矿产物 、煤炭及成品 、石煤渣、水泥、通用机器 装备 、电气机器 装备 、农副产物 、纸浆贩卖 ；金属成品 补缀 ；信息技能 咨询服务；电子装备 工程、机电装备 的安装服务；管道和装备 安装；自营和署理 各类商品及技能 的收支 口，但国家限定公司策划 或克制 收支 口的商品和技能 除外；货品 或技能 收支 口（国家克制 或涉及行政审批的货品 和技能 收支 口除外）。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的全资子公司

8、杭州力龙液压有限公司

（1）注册地点 ：杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场

（2）企业性子 ：有限责任公司（天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：权喜

（4）注册资源 ：10,000万元人民币

（5）策划 范围：答应 策划 项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、贩卖 ；自产产物 的出口及自用产物 的入口 业务；（法律克制 的除外，法律法规限定 的项目取得答应 方可策划 ）。一样平常 策划 项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、贩卖 ；自产产物 的出口及自用产物 的入口 业务；（法律克制 的除外，法律法规限定 的项目取得答应 方可策划 ）（上述策划 范围不含国家法律法规克制 、限定 和答应 策划 的项目）。

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的全资子公司

9、三一重装国际控股有限公司

（1）注册地点 ：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

（2）企业性子 ：有限责任公司（外国法人独资）

（3）董事长：戚建

（4）注册资源 ：5亿港币

（5）策划 范围：重型工业装备及矿山机器 、煤矿机器 、通用装备 、 机电装备 、冶金装备 、金属成品 、电子产物 、防爆电气及防爆柴油机的 生产和贩卖 ；采购本企业生产、科研所需的原辅质料 、机器 装备 、仪器 仪表、零配件及办理相干 技能 的入口 业务；工程机器 新产物 的研发、制 造、贩卖 及售后服务。

（6）关联关系：本公司实际 控制人控制的公司

10、深圳三一云油科技有限公司

（1）注册地点 ：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一起 6号1号研发楼1601

（2）企业性子 ：有限责任公司

（3）法人代表：周万春

（4）注册资源 ：10,000万元人民币

（5）策划 范围：一样平常 策划 项目是：盘算 机软件、互联网、物联网、大数据、云盘算 、区块链及人工智能范畴 内的技能 开辟 、技能 咨询、技能 服务、技能 转让；盘算 机网络平台的建立 与开辟 ；电子商务平台的开辟 建立 及运营；移动互联网研发和维护；新零售体系 技能 开辟 及应用服务；工业数字化技能 开辟 及应用服务；物流信息服务；数据处理 惩罚 和存储服务；基于位置的信息体系 技能 服务；信息技能 咨询； 贸易 咨询。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ），答应 策划 项目是：互联网信息服务；汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然 气、石化产物 、化工产物 及质料 的贩卖 ，蹊径 货品 运输，伤害 货品 运输，仓储服务（不含伤害 爆炸物品），货品 运输署理 ，装卸搬运服务。

（6）关联关系：本公司实际 控制人控制的公司

11、湖南三一云油能源有限公司

（1）注册地点 ： 长沙经济技能 开辟 区三一起 工业城研发楼魔豆仓2楼228

（2）企业性子 ：有限责任公司（天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：周万春

（4）注册资源 ：2,000万元人民币

（5）策划 范围： 汽油、柴油、石脑油的贩卖 （以上品种不得自行运输和储存）（有效 限期 2021年01月20日至2024年01月19日）；柴油批发（限闭杯闪点60℃）；燃料油（不含伤害 及监控化学品）、天然 气、化工产物 的贩卖 ；润滑油的贩卖 ；蹊径 货品 运输；蹊径 伤害 货品 运输；货品 仓储（不含危化品和监控品）；国内货运署理 ；蹊径 货品 运输署理 ；水路货品 运输署理 ；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司实际 控制人控制的公司

12、三一重能股份有限公司

（1）注册地点 ：北京市昌平区北清路三一财产 园

（2）企业性子 ：股份有限公司(非上市、天然 人投资或控股)

（3）法人代表：周福贵

（4）注册资源 ：98,850万元人民币

（5）策划 范围：生产风力发电机、增速机、电气机器 及东西 、机电装备 ；多种系列机型压裂装备 的装配生产；蹊径 货品 运输；电气机器 及东西 、重型工业装备及通用装备 、机电装备 、平凡 机器 、专业装备 、电子产物 、仪器仪表的研究开辟 、贩卖 ；电力生产装备 安装；技能 服务；技能 开辟 ；技能 转让；技能 咨询；货品 收支 口、技能 收支 口；出租贸易 用房、办公用房；租赁构筑 工程机器 装备 。（市场主体依法自主选择策划 项目，开展策划 活动 ；依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后依答应 的内容开展策划 活动 ；不得从事国家和本市财产 政策克制 和限定 类项目标 策划 活动 。）

（6）关联关系：本公司实际 控制人控制的公司

13、三一石油智能装备有限公司

（1）注册地点 ：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

（2）企业性子 ：有限责任公司(天然 人投资或控股)

（3）法人代表：缪雄辉

（4）注册资源 ：13,180万元人民币

（5）策划 范围：工程计划 ；工程勘探 ；贩卖 石油机器 装备 ；石油天然 气工程、钻完井、测井、录井、地热井工程、压裂、酸化、连续 油管工程、试油修井测试、井下工具及仪器仪表、压裂液、泥浆等油田化工产物 、煤层气开辟 、页岩气开辟 、煤田水层改造的技能 开辟 、技能 咨询、技能 推广、技能 转让、技能 服务；技能 收支 口；货品 收支 口；署理 收支 口；贩卖 金属质料 、矿产物 （不含煤炭）、化工产物 （不含伤害 化学品）、机器 装备 、仪器仪表；维修机器 装备 ；租赁机器 装备 ；多种系列机器 压裂装备的装配生产；租赁汽车；施工总承包、专业承包、劳务分包。（市场主体依法自主选择策划 项目，开展策划 活动 ；依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后依答应 的内容开展策划 活动 ；不得从事国家和本市财产 政策克制 和限定 类项目标 策划 活动 。）

（6）关联关系：公司控股股东三一团体 的控股子公司

14、湖南三一石油科技有限公司

（1）注册地点 ：湖南省株洲市石峰区丁山路办公楼201室

（2）企业性子 ：有限责任公司（非天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：袁金华

（4）注册资源 ：3,180万元人民币

（5）策划 范围：石油钻采专用装备 、环保、社会公共服务及其他专用装备 的制造；钻井测斜仪的研发及制造；钻井测斜仪、石油化工装备 、环保装备 的贩卖 ；定向钻井和再钻；石油化工装备 的安装；能源技能 咨询服务；能源技能 研究、技能 开辟 服务；自营和署理 各类商品及技能 的收支 口，但国家限定公司策划 或克制 收支 口的商品和技能 除外。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 间接控制的公司

15、湖南道依茨动力有限公司

（1）注册地点 ：长沙经济技能 开辟 区三一起 1号三一汽车制造有限公司23号厂房3楼

（2）企业性子 ：有限责任公司（中外合资）

（3）法人代表：Christian Zuernstein

（4）注册资源 ：40,816.3265万元人民币

（5）策划 范围：柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套装备 、柴油肴杂 动力体系 和电动体系 的制造；柴油发动机、气体发动机、发电机组、柴油发电机组、船用配套装备 的贩卖 ；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油肴杂 动力体系 和电动体系 的研发；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；柴油肴杂 动力体系 和电动体系 贩卖 。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司关联天然 人担当 其董事

16、昆山三一动力有限公司

（1）注册地点 ：昆山开辟 区澄湖路9999号7号房

（2）企业性子 ：有限责任公司（非天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：Christian Zuernstein

（4）注册资源 ：20,000万元人民币

（5）策划 范围：非航空装备 发动机、发电机组及其零部件计划 、生产、贩卖 、维修、技能 咨询；策划 本企业自产产物 及技能 的出口业务和本企业所需的机器 装备 、零部件、原质料 及技能 的入口 业务。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司关联天然 人担当 其控股股东董事

17、湖南中发资产管理有限公司

（1）注册地点 ：长沙经济技能 开辟 区4区42栋

（2）企业性子 ：有限责任公司(天然 人投资或控股)

（3）法人代表：肖泽甫

（4）注册资源 ：1,888万人民币

（5）策划 范围：工程机器 管理服务；机器 装备 租赁；资产管理（不含代客理财）；机动车辆保险兼业署理 ；各种商用汽车、通用机器 装备 、机器 配件的贩卖 。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 实际 控制的公司

18、上海竹胜园地产有限公司

（1）注册地点 ：浦东新区川大路 318 号

（2）企业性子 ：有限责任公司（天然 人投资或控股）

（3）法人代表：钟卫华

（4）注册资源 ：13,180万元人民币

（5）策划 范围：房地产开辟 、构筑 装饰绿化工程技能 服务物业管理

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的控股子公司

19、上海三一科技有限公司

（1）注册地点 ：浦东新区川沙路6999号205室

（2）企业性子 ：有限责任公司（非天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：钟卫华

（4）注册资源 ：133,180万人民币

（5）策划 范围：平凡 机器 装备 及相干 产物 、电子产物 、构筑 机器 、工程机器 、起重机器 （凭资质策划 ）的研制、开辟 、生产、贩卖 ，从事货品 及技能 的收支 口业务，自有装备 租赁，自有房屋租赁。【依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 】

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的间接控股子公司

20、树根互联股份有限公司

（1）注册地点 ：广州市海珠区琶洲大道东路3号303-309房

（2）企业性子 ：其他股份有限公司（非上市）

（3）法定代表人：贺东东

（4）注册资源 ：36,000万元人民币

（5）策划 范围：软件技能 推广服务;盘算 机信息安全产物 计划 ;信息体系 安全服务;盘算 机技能 转让服务;盘算 机硬件的研究、开辟 ;信息技能 咨询服务;货品 收支 口（专营专控商品除外）;盘算 机及通讯装备 租赁;盘算 机和辅助装备 补缀 ;通讯 体系 工程服务;商品信息咨询服务;盘算 机技能 开辟 、技能 服务;智能呆板 体系 技能 服务;网络技能 的研究、开辟 ;软件开辟 ;数据处理 惩罚 和存储服务;软件服务;技能 收支 口;软件测试服务;信息体系 集成服务;数据处理 惩罚 和存储产物 计划 ;盘算 机网络体系 工程服务;增值电佩服 务（业务种类以《增值电信业务策划 答应 证》载明内容为准

（6）关联关系：本公司关联天然 人担当 董事

21、湖南三湘银行股份有限公司

（1）注册地点 ：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心 楷林国际D座

（2）企业性子 ：股份有限公司

（3）法定代表人：夏博辉

（4）注册资源 ：300,000万元人民币

（5）策划 范围：吸取 公众存款；发放短期、中期和长期 贷款；办理国表里 结算；办理单子 承兑和贴现；发行金融债券；署理 发行、署理 兑付、承销当局 债券；交易 当局 债券、金融债券；从事同业拆借；交易 、署理 交易 外汇；结汇、售汇业务；从事借记卡业务；提供名誉 证服务及包管 ；署理 收付款子 及署理 保险业务；提供保管箱服务；经中国银保监会等监督 机构答应 的其他业务范畴 （按金融答应 证审定 的限期 和范围从事策划 ）。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司关联天然 人担当 其董事

22、中富（亚洲）机器 有限公司

（1）注册地点 ：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

（2）企业性子 ：TDG OF PLANT MACHINERY

（3）法人代表：陈跃进

（4）注册资源 ：10,000港币

（5）策划 范围：机器 装备 租赁。

（6）关联关系：本公司关联天然 人担当 高管的公司

23、湖南三一车身有限公司

（1）注册地点 ：长沙经济技能 开辟 区三一起 1号三一工业城

（2）企业性子 ：有限责任公司（非天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表：梁林河

（4）注册资源 ：1000万人民币

（5）策划 范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车内饰体系 、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造；汽车内饰用品、智能产物 的的生产；汽车零配件零售；智能化技能 研发、服务；企业管理服务。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司实际 控制人控制的公司

24、湖北三一卡车贩卖 服务有限公司

（1）注册地点 ：武汉市东西湖区东吴大道35号-7126

（2）企业性子 ：有限责任公司（非天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表：梁林河

（4）注册资源 ：300万人民币

（5）策划 范围：汽车、汽车配件、润滑油（不含成品 油）、工业用机油、机器 装备 、机电产物 批零兼营；汽车、机电装备 租赁。（涉及答应 策划 项目，应取得相干 部分 答应 后方可策划 ）

（6）关联关系：本公司实际 控制人控制的公司

25、株洲三一财产 发展有限公司

（1）注册地点 ：湖南省株洲市荷塘区金精路158号嘉德工业园7号财产 服务大楼318室

（2）企业性子 ：有限责任公司（非天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表：钟卫华

（4）注册资源 ：3,000万元人民币

（5）策划 范围：以自有合法 资金对房地财产 、工业的投资（不得从事吸取 存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融羁系 及财务 名誉 业务）；财产 及园区开辟 ；企业服务管理；高新技能 企业孵化服务；房地产开辟 ；构筑 工程计划 咨询；自有房屋租赁；机器 装备 及零部件的研发及贩卖 。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的全资子公司

26、湖南三峰科技有限公司

（1）注册地点 ：湖南省株洲市荷塘区金精路金龙东路7号金华亿康健 财产 园研发楼208号

（2）企业性子 ：其他有限责任公司

（3）法定代表：钟卫华

（4）注册资源 ：3,000万元人民币

（5）策划 范围：从互联网科技技能 开辟 、科技技能 转让、科技技能 咨询、科技技能 服务、信息技能 咨询；电子买卖 业务 平台的服务与管理；项目投资；物联网技能 咨询；企业管理服务；贸易 活动 的构造 ；贸易 活动 的策划 ；信息体系 集成服务；盘算 机、软件及辅助装备 、电子元器件、通讯 装备 、通用机器 装备 、机器 配件的零售；代庖 邮政业务。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ，未经答应 不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方付出 、假造 货币 买卖 业务 、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的间接控股子公司

27、湖南三一电控科技有限公司

（1）注册地点 ：长沙市经济技能 开辟 区三一工业城三号厂房二楼

（2）企业性子 ：有限责任公司（天然 人投资或控股）

（3）法定代表：谭凌群

（4）注册资源 ：1,000万元人民币

（5）策划 范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开辟 ；信息技能 咨询服务；信息体系 集成服务；电机、输配电及控制装备 、电池、盘算 机、通用仪器仪表的制造。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的控股子公司

28、北京三一公益基金会

（1）注册地点 ：北京市昌平区北清路8号8幢C区1F-A

（2）企业性子 ：基金会

（3）法定代表：李赛嘉

（4）注册资源 ：500万元人民币

（5）策划 范围：资助公益慈善项目；扶值良好 非营利构造 ；慈善、教诲 、科学等公益范畴 的交换 、研究等活动

（6）关联关系：本公司关联天然 人担当 其理事长

29、石河子市明照股权投资管理有限公司

（1）注册地点 ：新疆石河子开辟 区北四东路37号5-97室

（2）企业性子 ：其他有限责任公司

（3）法定代表：李永辉

（4）注册资源 ：300万元人民币

（5）策划 范围：担当 委托管理股权投资项目，参加 股权投资，为非上市及上市企业提供直接融资的相干 服务。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的控股子公司

30、三一技能 装备有限公司

（1）注册地点 ：中国(湖南)自由贸易 试验区长沙片区三一起 1号三一工业城众创楼2楼201室

（2）企业性子 ：有限责任公司（天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表：徐鑫

（4）注册资源 ：10,000万元人民币

（5）策划 范围：汽车动力电池质料 的研究；汽车动力电池质料 、汽车动力电池的生产；汽车动力电池质料 、汽车动力电池、电池、储能装备 、人工智能装备 贩卖 ；动力蓄电池包及其体系 的研发、生产、贩卖 ；锂离子电池质料 的研制、生产、贩卖 ；锂离子电池的制造、贩卖 ；储能体系 的计划 ；储能体系 的技能 咨询；电子和电工机器 专用装备 的制造；软件开辟 ；软件服务；信息技能 咨询服务；货品 或技能 收支 口（国家克制 或涉及行政审批的货品 和技能 收支 口除外）。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的全资子公司

31、湖南易贸工控科技有限公司

（1）注册地点 ：中国(湖南)自由贸易 试验区长沙片区三一起 1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼411室

（2）企业性子 ：有限责任公司（非天然 人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表：袁春燕

（4）注册资源 ：10,000万元人民币

（5）策划 范围：橡胶成品 、塑料成品 、花草 作物、文具用品、不锈钢厨房装备 及其成品 、玻璃钢成品 、照相东西 、办公装备 耗材、劳动防护用品、机器 配件、办公装备 、干净 用品、非金属矿及成品 、仪器仪表、金属及金属矿、机器 装备 、五金产物 及电子产物 、干果、坚果、珍珠饰品、润滑油、宝石饰品、体育用品及东西 、婴儿用品、软件、电子产物 、钢材、玻璃钢质料 、盘算 机零配件、透风 装备 、箱包、玩具、鞋帽的批发；互联网科技技能 开辟 等。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（6）关联关系：本公司控股股东三一团体 的全资子公司

三、买卖 业务 的订价 依据

上述关联买卖 业务 的订价 依据国家订价 、国家订价 指引下的发起 订价 、市场代价 、不低于第三方代价 的先后次序 确定。

四、买卖 业务 目标 和买卖 业务 对公司的影响

1、公司向有精良 相助 关系和有质量包管 的关联方采购商品或质料 ，重要 是为产物 生产加工提供配套件及原质料 。关联方认识 公司的规格、标准 及要求，包管 产物 质量，保障财产 链安全，提拔 公司核心 竞争力；可以或许 提供机动 且定时 的交货时间表，包管 稳固 供应。且买卖 业务 代价 不高于向独立第三方的采购代价 ，代价 公允有利于包管 公司生产配套的高效、正常举行 。

2、公司向关联方贩卖 的产物 、加工件或质料 是关联方一样平常 策划 所需的生产配套装备 和零部件，代价 依据市场公允代价 确定，为公司带来部分 经济长处 。

3、公司向关联方提供物流服务，可充实 实现公司物流服务的规模效应，低落 物流运营本钱 ，并创造稳固 的收益。

4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，可以或许 有效 利用 闲置房屋资源和行政资源，同时可得到 稳固 的租金和服务收入。

5、公司新增2022年度一样平常 关联买卖 业务 是生产策划 过程发生的关联买卖 业务 ，关联买卖 业务 代价 是参照市场订价 协商订定 ，订价 公允、公道 ，符合相干 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在侵害 公司和股东长处 的举动 。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-081

三一重工股份有限公司

关于为子公司提供包管 的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

紧张 内容提示：

● 克制 2022年11月30日，公司累计为所属子公司提供包管 余额为 364亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为57.15%，无违背 规定决定 程序对外提供包管 的情况 。

● 本次包管 事项将提交股东大会审议。

一、包管 环境 概述

“金票”是指公司部属 子公司基于真实贸易 配景 ，依托于公司金票供应链平台（www.sanyjp.com），向供应商开具的表现 买卖 业务 两边 债权债务关系的电子付款答应 函（确权凭据 ），公司拟为部属 子公司签发的金票业务提供连带责任包管 ，被包管 子公司签发的金票到期后如不能按时兑付，由公司负担 无条件付款责任。

同时为满意 部属 子公司一样平常 生产策划 必要 ，公司拟为部属 子公司的金融机构融资提供包管 ，金融机构融资品种包罗 但不限于活动 资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、名誉 证等。

二、筹划 包管 额度

上述包管 额度为预计包管 额度，有效 期为2023年1月1日起至2023年12月31日。

上述包管 额度可循环利用 ，在包管 额度有效 期内的任一时点公司实际 提供的包管 余额不高出 790亿元。

公司在包管 总额度内可以根据各子公司的实际 需求调解 对各子公司的实际 包管 额度。

三、被包管 人根本 环境

1、三一国际发展有限公司

（1）注册地点 ：香港新界上水龙琛路39号上水广场2010室

（2）法定代表人：向文波

（3）注册资源 ：28,192万美元

（4）策划 范围：开展投资、在外洋 贩卖 产物 及产物 的维修服务、新产物 试制、装配加工及配套办法 等业务。

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

2、香港复兴 恒远国际贸易 有限公司

（1）注册地点 ：新界上水龙琛路39号上水广场2010室

（2）法定代表人：俞宏福

（3）注册资源 ：20,400万美元

（4）策划 范围：收支 口贸易 。

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

3、三一供应链科技（上海）有限公司

（1）注册地点 ：中国(上海)自由贸易 试验区临港新片区新杨公路860号10幢

（2）法定代表人：朱劲松

（3）注册资源 ：1,500万元人民币

（4）策划 范围：一样平常 项目：从事供应链科技范畴 内的技能 服务、技能 开辟 、技能 咨询、技能 交换 、技能 转让、技能 推广；供应链管理服务；货品 收支 口；技能 收支 口；平凡 货品 仓储服务（不含伤害 化学品等需答应 审批的项目）；装卸搬运；包装服务；金属成品 贩卖 ；技能 玻璃成品 贩卖 ；五金产物 批发；电子产物 贩卖 ；机器 装备 贩卖 ；汽车零配件批发。（除依法须经答应 的项目外，凭业务 执照依法自主开展策划 活动 ）

（5）与本公司的关系：全资子公司

4、三一重机有限公司

（1）注册地点 ：江苏省昆山开辟 区环城东路

（2）法定代表人：俞宏福

（3）注册资源 ：45,047万元人民币

（4）策划 范围：发掘 机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径1米以上深度30米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新质料 （纳米技能 质料 、超细粉末合金质料 、稀土金属质料 、焊接质料 、超硬质料 、其他金属质料 ）加工；移动数据终端装备 生产加工；并贩卖 自产产物 及提供技能 咨询和售后服务；从事工程机器 配件的批发及收支 口业务。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

5、上海三一重机股份有限公司

（1）注册地点 ：上海市临港工业园区两港大道318号A座

（2）法定代表人：俞宏福

（3）注册资源 ：80,000万人民币

（4）策划 范围：发掘 机、装载机器 及其配套中小零配件的生产、开辟 、批发、零售，电子产物 的开辟 、批发、零售，从事货品 及技能 的收支 口业务，机器 装备 （除特种装备 ）租赁。(依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 )。

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

6、索特传动装备 有限公司

（1）注册地点 ：江苏省常熟东南经济开辟 区东南大道

（2）法定代表人：俞宏福

（3）注册资源 ：127,650万元人民币

（4）策划 范围：增速机、减速机研发、生产、贩卖 ；传动装备 及相干 零部件、交通运输装备 、金属成品 、仪器仪表的研发、生产、贩卖 ；回转支承、农业机器 研发、生产、贩卖 ；履带、阀、滤芯研发、制造、加工、贩卖 并提供技能 服务、技能 转让、技能 咨询；从事货品 及技能 的收支 口业务，但国家限定公司策划 或克制 收支 口的商品及技能 除外。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

7、上海华兴数字科技有限公司

（1）注册地点 ：浦东新区川沙新镇川大路318号

（2）法定代表人：袁爱进

（3）注册资源 ：1,318万元人民币

（4）策划 范围：主动 化控制装备 、电气和电子控制体系 、盘算 机软硬件、通讯 产物 、机器 装备 及相干 零部件的研发、生产、贩卖 ，并提供相干 产物 的咨询、服务和技能 转让，从事货品 及技能 的收支 口业务。（依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 ）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

8、三一重机（重庆）有限公司

（1）注册地点 ：重庆市两江新区龙兴镇两江大道618号

（2）法定代表人：邓荆辉

（3）注册资源 ：10,000万元人民币

（4）策划 范围：一样平常 项目：构筑 工程用机器 制造；矿山机器 制造；构筑 质料 生产专用机器 制造；隧道施工专用机器 制造；农业机器 制造；农业机器 贩卖 ；构筑 工程用机器 贩卖 ；机器 零件、零部件贩卖 ；构筑 工程机器 与装备 租赁。（除依法须经答应 的项目外，凭业务 执照依法自主开展策划 活动 ）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

9、北京三一智造科技有限公司

（1）注册地点 ：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢3楼

（2）法定代表人：周国元

（3）注册资源 ：2,000万元人民币

（4）策划 范围：技能 开辟 、技能 服务、技能 咨询、技能 转让；仓储服务；盘算 机体系 服务；底子 软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；社会经济咨询（不含中介）；贩卖 盘算 机、软件及辅助装备 、电子产物 、通讯东西 、电话充值卡、机器 装备 及配件；制造构筑 工程用机器 ；产物 计划 ；技能 收支 口、署理 收支 口、货品 收支 口；蹊径 货品 运输。（企业依法自主选择策划 项目，开展策划 活动 ；蹊径 货品 运输以及依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后依答应 的内容开展策划 活动 ；不得从事本市财产 政策克制 和限定 类项目标 策划 活动 。）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

10、湖州三一装载机有限公司

（1）注册地点 ：浙江省湖州市吴兴区高新区湖州南太湖高新技能 财产 园区工业路18号-666

（2）法定代表人：向文波

（3）注册资源 ：10,000万元人民币

（4）策划 范围：一样平常 项目：构筑 工程用机器 制造；农业机器 制造；机器 零件、零部件加工；构筑 工程用机器 贩卖 ；农业机器 贩卖 ；机器 零件、零部件贩卖 ；机器 装备 研发；机器 装备 租赁(除依法须经答应 的项目外，凭业务 执照依法自主开展策划 活动 )。

（5）与本公司的关系：公司控股子公司

11、三一汽车制造有限公司

（1）注册地点 ：长沙经济技能 开辟 区三一工业城

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资源 ：100,830万元人民币

（4）策划 范围：汽车及其零部件、起重机器 及其零部件、消防装备 及东西 、无人车辆、两栖车辆、改装汽车、智能车载装备 、生产专用车辆、主动 化立体堆栈 及堆栈 物流装备 、二类医疗东西 、构筑 工程机器 、停车库、通用装备 、机电装备 、塑料机器 及其零部件、金属成品 、橡胶成品 、电子产物 、钢丝加强 液压橡胶软管和软管组合件、构筑 专用装备 、路面机器 、物料搬运装备 及其零部件的研发、制造、贩卖 及维修；消防车的制造、贩卖 、改造及改装；构筑 用品、模具成品 、石膏、水泥成品 、粘合剂的制造及贩卖 ；二手装备 收购及贩卖 ；五金产物 、矿产物 、金属质料 的贩卖 ；消防办法 装备 维修及保养 ；自营和署理 各类商品的收支 口，但国家限定公司策划 或克制 收支 口的商品和技能 除外；房屋、铁路、蹊径 、桥梁和隧道构筑 工程施工；构筑 钢布局 、预制构件工程安装服务；管道和装备 安装；构筑 装饰与装修；信息技能 咨询服务；信息体系 集成服务；文化创意服务、物流辅助服务；认证咨询服务；构筑 工程机器 租赁服务；动产与不动产租赁服务；园地 租赁；房地产咨询服务；房地产开辟 策划 ；物业管理 。(依法须经答应 的项目，经相干 部分 答应 后方可开展策划 活动 )

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

12、湖南三一起 面机器 有限公司

（1）注册地点 ：长沙经济技能 开辟 区三一起 三一工业城23号厂房

（下转B110版）

本版导读

三一重工股份有限公司 第八届董事会第九次集会 会议 决定 公告 2022-12-31